SOLUCIONES LEGALES ÁGILES Y EFECTIVAS


Servicios-03

CONSULTORÍA FISCAL

Planeación fiscal para reducir impuestos nacionales e internacionales, aportaciones de seguridad social al IMSS e INFONAVIT; así como herramientas legales para protección patrimonial de la empresas y sus socios, tales como:

– Revisión y estrategia de efectos de operaciones nacionales e internacionales de contribuciones y sus efectos en el estado al que corresponda.

– Formación de fideicomisos y patrimonios familiares.

– Estrategias fiscales de intangibles para deducir diversos gastos y servicios.

– Fusiones, escisiones y enajenaciones.

– Análisis de tratamiento de intangibles (Marcas, Derechos Mineros, etc).

– Estructuras corporativas internacionales, y el análisis fiscal que generan dichas operaciones.

Consultoría patrimonial

Proporcionamos asesoría sobre la estructura patrimonial de nuestros clientes, y realizamos restructura patrimonial con el fin de prever contingencias fiscales, familiares y hereditarias.

Servicios-02

DEFENSA FISCAL

Seguimiento de Facultades de comprobación (Auditorias, visitas y revisiones de gabinete):

Con el fin de dirimir el impacto que pudiera ocasionar el ejercicio de visitas, revisiones de gabinete o auditorías de las autoridades fiscales, aduaneras y administrativas, proporcionamos apoyo en asesoría para el seguimiento de procedimientos administrativos, buscando disminuir o anular el impacto fiscal negativo que se pudiera generar.

Defensa fiscal y administrativa:

– Medios de defensa en contra de autoridades fiscales y administrativas federales, estatales y municipales, por la determinación de créditos fiscales, sanciones o devoluciones negadas por parte de dichas autoridades.

– Presentación de amparos con el fin de desaplicar normas inconstitucionales en materia fiscal y administrativa.

– Contestación de demanda en contra de juicios de lesividad (Juicios promovidos por autoridades fiscales en contra de resoluciones favorables a particulares).

Servicios-05

DEFENSA PENAL

Defensa en delitos fiscales y financieros (Delitos de cuello blanco):

– Coordinación del seguimiento de las facultades de comprobación para proteger la vinculación a un proceso de carácter penal por conceptos de evasión fiscal, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

– Planeación, estrategia y defensa penal fiscal y administrativa en contra de actos emanados de las autoridades, entre ellas las fiscales, relacionados con delitos como contrabando equiparado, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, manejo de sustancias peligrosas, delitos bancarios, conservación de áreas naturales (SAT, SEMARNAT, PROFEPA, CONDUSEF).

– Representación legal ante los procesos de investigación en contra del contribuyente, a cargo de la Procuraduría Fiscal de la Federación, así como de las otras autoridades encargadas de la integración de expedientes y carpetas de investigación de delitos financieros.

– Defensa, planeación y análisis de actividades financieras vulnerables, tales como lavado de dinero, dinero de procedencia ilícita, evasión fiscal, enriquecimiento ilícito.

– Análisis de riesgo de fraudes, actividades ilícitas o de procedencia ilícita.

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COMERCIO EXTERIOR

Asesoría para la obtención de permisos y beneficios arancelarios para dirimir cargas aduaneras; y consultoría para mejorar el funcionamiento de la estructura logística y de comercio exterior:

– Revisiones de comercio exterior para revisar en estado de la empresa en materia de comercio exterior, y analizar posibles beneficios en materia arancelaria.

– Obtención de padrón de importadores incluyendo el sectorial, programa IMMEX (Programa de Maquila) y ampliaciones del mismo, Decreto Frontera etc.

– Seguimiento de facultades de comprobación en materia de comercio exterior.

– Interposición de juicios o recursos en materia de comercio exterior.

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PROPIEDAD INDUSTRIAL

Asistencia para registrar secretos industriales, marcas, nombres comerciales y patentes, así como revisión del efecto fiscal de dichas operaciones:

– Registro de marcas, patentes, nombres comerciales, inventos, patentes, derechos de autor.

– Constituir estructura corporativa para otorgar franquicias por servicios o productos.

– Análisis fiscal y corporativo de la constitución de la marca y su manejo dentro del Grupo Corporativo.

– Persecución por la vía administrativa junto con el IMPI  (Instituto Mexicano de Propiedad Industrial) por uso de marca indebido.

– Persecución por la vía penal de personas o individuos que forman parte de una corporación que estén realizando el uso indebido de la marca o nombre comercial de la empresa.

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MIGRATORIO

Asesoría para la obtención de nacionalidad, residencia y naturalización mexicana, con el asesoramiento fiscal de dichas operaciones en México:

– Asesoría sobre la mejor forma corporativa, fiscal y migratoria de obtener el permiso del INAMI a extranjeros para residir en el país.

– Obtención de permisos a extranjero de trabajo, turístico, inversionista, médico, entre otros.

– Obtención de nacionalidad mexicana.

– Análisis fiscal de la obtención de residencia en territorio mexicano.

– Interposición de juicios y recursos en contra de resoluciones migratorias.

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INMOBILIARIO

Consultoría en la adquisición de bienes inmuebles y asistencia para llevar a cabo procesos derivados de controversias por bienes inmuebles:

– Revisión del estado legal de bienes inmuebles con el fin de confirmar la legitimidad de una propiedad que pretende comprar un grupo corporativo.

– Análisis de estructura corporativa, personas y familiares para la adquisición de bienes inmuebles

– Litigios inmobiliarios con el fin de dirimir controversias.

Servicios-04

ASESORÍA CORPORATIVA

Consultoría y asesoría en área corporativa y contractual empresarial tales como:

– Constitución de Sociedades

– Elaboración de actas de asamblea en general

– Elaboración y mantenimiento de los libros sociales,

– Reestructuraciones corporativas.

– Transformación de sociedades, escisiones, disoluciones y liquidaciones de sociedades, aumentos y disminuciones de capital.

– Auditorías corporativas.

– Elaboración de Contratos: Arrendamiento, comodato, compraventa, mutuo, préstamo mercantil, prenda, prestación de servicios, crédito, suministro, colaboración empresarial (Joint Venture), asistencia técnica o transferencia de tecnología, franquicia, confidencialidad, fideicomiso, arrendamiento financiero, licencia, comisión.

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